الوثائق المطلوبة

حساب طبيعي/أفراد

  • صورة عن وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة بموجب التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية للعميل الأردني سارية المفعول.
  • في حال وإن كان مقدم طلب فتح الحساب غير مقيم، يطلب منه صورة عن جواز السفر ساري المفعول بالإضافة إلى ما يعزّز اقامته من خلال وثائق ومستندات.
  • عنوان العميل الجغرافي الكامل والمفصل (اسم المدينة، اسم المنطقة، اسم الشارع، رقم المبنى، رقم الشارع) مع تعزيز ذلك بالحصول على فاتورة خدمات (كهرباء، ماء، هاتف.. الخ) بالإضافة إلى عنوان المراسلات البريدي بما في ذلك البريد الإلكتروني إن وجد، كما يراعى أخذ عناوين العملاء في بلد الإقامة الدائم عند فتح حسابات لأشخاص من جنسيات أجنبية.
  • وثائق تثبت طبيعة عمل العميل مثل ( شهادة راتب أو بطاقة عضوية نقابة أو تصريح مزاولة مهنة ..... الخ).
  • نسخة عن البطاقة الدبلوماسية أو الإدارية الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية كوثيقة إثبات شخصية وأساسية لغايات فتح الحساب للأشخاص العاملين في السلك الدبلوماسي و/أو الإداري من غير الأردنيين.

للأعلى

المؤسسات الفردية

  • شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تحدد اسم مالك المؤسسة والاسم التجاري للمؤسسات الفردية المهنية (مكتب محاماة ، مكتب محاسبة).
  • رخصة مهن سارية المفعول.
  • فاتورة خدمات لكل من المؤسسة وسكن صاحب المؤسسة او المفوض بالتوقيع.
  • نموذج اعرف عميلك معبأ بشكل كامل وحسب الأصول من قبل المؤسسة والمالك والمفوض بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
  • شهادة الاسم التجاري للمؤسسة (إن وجدت).

للأعلى

شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة (شركات الأشخاص)

  • شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات سارية المفعول لمدة سنة واحدة وبحيث تبين أسماء الشركاء والمفوضين بالتوقيع بالإضافة إلى غايات الشركة وتاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات.
  • نموذج اعرف عميلك للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل كل شخص من الشركاء والمفوضين بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
  • رخصة مهن سارية المفعول.
  • شهادة بالاسم التجاري للشركة (إن وجدت).
  • فاتورة خدمات.
  • أسماء وعناوين الشركاء.
  • نسخ عن وثائق الاثبات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع.

للأعلى

الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة (شركات الأموال)

  • عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصادق عليه من مراقب الشركات .
  • شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات سارية المفعول وتتضمن المفوضين بالتوقيع عنها وعلى أن تكون مصدقة وتاريخ إصدارها حديث.
  • صورة طبق الأصل لآخر قرار صادر عن مجلس الإدارة (للشركات المساهمة العامة) / هيئة المديرين (شركات ذات مسؤولية محدودة ومساهمة خاصة) مصادق عليه من مراقب الشركات يتضمن تاريخ انتخاب هيئة المديرين وقرار هيئة المديرين بتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
  • شهادة حق الشروع بالعمل ( للمساهمة العامة والخاصة ).
  • نموذج اعرف عميلك معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل كل شخص من الشركاء المالكين لنسبة 10% فما فوق من راس المال والمفوضين بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
  • نسخ عن وثائق الاثبات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع.

للأعلى

شركات التوصية بالأسهم

  • عقد/نظام الشركة مصادق عليه من مراقب الشركات.
  • شهادة تسجيل حديثة للشركة الصادرة عن مراقب الشركات بعمر سنة واحدة على الأقل وبحيث تبين أسماء الشركاء والمفوضين بالتوقيع بالإضافة إلى غايات الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات.
  • نسخ عن وثائق الاثبات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع.
  • نموذج اعرف عميلك للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل كل شخص من الشركاء المالكين لنسبة 10% فما فوق من راس المال والمفوضين بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
  • شهادة بالاسم التجاري للشركة (إن وجدت).

للأعلى

المؤسسات العامة والدوائر الحكومية والوزارات

  • كتاب رسمي من المؤسسة أو الدائرة بفتح الحساب مع بيان أسماء المفوضين بالتوقيع وصلاحياتهم.
  • نسخة عن قانون إنشاء المؤسسة.
  • نسخة عن النظام المالي للمؤسسة أو الدائرة لمعرفة صلاحية المفوضين بالتوقيع.
  • نسخ عن وثائق الاثبات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع.
  • نموذج اعرف عميلك للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل المفوضين بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
  • أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين.
  • موافقة وزارة المالية الخطية عند فتح حساب رئيسي لأي وزارة أو دائرة حكومية واردة ضمن قانون الموازنة العامة (لا ينطبق هذا البند على حسابات الصناديق الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية التي يتم تغذيتها ذاتيا وليس من الأموال التي تم اقرارها في بنود الموازنة العامة، مثل صندوق الادخار، صندوق الجزاءات، صندوق المكافات،...الخ).

للأعلى

النوادي الرياضية

  • نسخة مصدقة عن رخصة تأسيس النادي.
  • النظام الداخلي والنظام المالي مصدقا من وزارة الشباب.
  • نموذج اعرف عميلك معبأ للأفراد بشكل كامل وحسب الاصول من قبل المفوضين بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
  • أسماء أعضاء الهيئة الإدارية.
  • إقرار الهيئة الإدارية بالمفوضين بالتوقيع مع تحديد اثنين منهم ليتم طلب الوثائق التي تطلب من الأشخاص الطبيعيين.
  • نسخ عن وثائق الاثبات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع.

للأعلى

الجمعيات

  • نظام داخلي مصادق عليه من الوزارة المعنية أو أي جهة حكومية صاحبة الاختصاص في المصادقة حسب واقع الحال.
  • شهادة تسجيل للجمعية صادرة عن الجهة الرسمية صاحبة الاختصاص.
  • أسماء أعضاء لجنة الإدارة.
  • كتاب حديث صادر عن الجهة صاحبة الاختصاص موجه إلى بنك الإستثمار العربي الأردني يبين المفوضين بالتوقيع عن الجمعية معززاً بنسخ عن وثائق إثبات الشخصية الخاصة بهم.
  • نموذج إعرف عميلك للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل المفوضين بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).

للأعلى

السفارات والهيئات الدبلوماسية

  • كتاب من السفير أو المرجع الدبلوماسي الأول بطلب فتح حساب.
  • الحصول على كتاب باعتماد السفير لدى البلاط الملكي.
  • نسخ عن وثائق الاثبات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع.
  • نموذج اعرف عميلك بشكل كامل وحسب الأصول من قبل المفوضين بالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
  • كتاب تفويض من السفير باعتماد المفوضين بالتوقيع.

للأعلى

الشركات/ المؤسسات المالية

  • ترخيص حديث بمزاولة العمل.
  • رخصة مهن حديثة.
  • نسخة عن سياسات وإجراءات عمل الشركة/المؤسسة في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
  • شهادة التسجيل.
  • نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي.
  • نسخة عن التقرير السنوي للشركة/المؤسسة والميزانية العمومية.
  • نسخ عن وثائق اثبات الشخصية للشركاء والمفوضين بالتوقيع.
  • نموذج اعرف عمليك للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الأصول من قبل كل شخص من الشركاء. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك)

للأعلى